APDEJT.si

Ekvadorska državna tožilka Diana Salazar predlaga spremembe ustave, vključno z uvedbo nezastarljivosti za kazniva dejanja terorizma, pranja denarja in organiziranega kriminala. Salazarjeva trdi, da trenutna ustava iz leta 2008 in kazenski zakonik vsebujeta pravne vrzeli, ki otežujejo učinkovito pregon teh kaznivih dejanj. Predlaga tudi sojenje v odsotnosti.

Nemška zvezna policija je na letališču Köln/Bonn aretirala 32-letno Iračanko na podlagi mednarodne tiralice, ki so jo izdale Združene države Amerike. Ženska je osumljena pranja denarja in je bila aretirana, ko je poskušala odpotovati v Istanbul.

Nizozemska centralna banka (DNB) je spletni banki Bunq naložila globo v višini 2,6 milijona evrov zaradi resnih pomanjkljivosti pri preprečevanju pranja denarja. Po mnenju nadzornega organa Bunq v štirih primerih strank ni ustrezno spremljal signalov in nepravilnosti, kar je povečalo tveganje za pranje denarja. Leta 2021 je Bunq že prejel dve globi zaradi neupoštevanja zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma.

Črnogorska policija je v kraju Kavač aretirala dve osebi zaradi poskusa preprodaje manjšega pakiranja marihuane. Vrednost zasežene marihuane na plantaži v Crmnici je ocenjena na več kot pet milijonov evrov, na uličnem trgu pa bi dosegla okoli 10 milijonov evrov. Policija aktivno preiskuje in skuša identificirati vse osebe, povezane s proizvodnjo, predelavo in distribucijo droge.

Švicarska banka J. Safra Sarasin je bila s strani švicarskega zveznega tožilstva kaznovana s 3,5 milijona švicarskih frankov globe zaradi pomanjkljivih ukrepov za preprečevanje pranja denarja. Banka ni zadostno ukrepala proti pranju denarja.

Turško ministrstvo za finance je uvedlo obveznost imenovanja usklajevalnih uradnikov za podjetja, ki elektronsko vodijo dejavnosti iger na srečo in stav. Ta ukrep je del prizadevanj za boj proti pranju denarja, pridobljenega s kaznivimi dejanji, in povečuje obveznosti glede preprečevanja pranja denarja.

Avstralski regulator za finančne zločine, AUSTRAC, je izrazil resne pomisleke glede nadzora nad pranjem denarja in financiranjem terorizma pri lokalni veji kripto borze Binance. Zaradi tega je AUSTRAC odredil imenovanje zunanjega revizorja, ki bo preveril skladnost poslovanja s predpisi. Binance Australia ima 28 dni časa, da predlaga revizorja.

Indijski parlament (Lok Sabha) je kljub protestom opozicije sprejel zakon o promociji in regulaciji spletnih iger iz leta 2025. Zakon želi prepovedati spletne igre za pravi denar in spodbujati e-šport in družabne igre. Predlog zakona prepoveduje tudi oglaševanje iger na srečo za pravi denar ter bankam in finančnim institucijam preprečuje omogočanje transakcij, povezanih s temi igrami. Podjetja opozarjajo na množične izgube delovnih mest in zaprtja.

Policija je Andrew Tatu zasegla 180.000 funtov (približno 208.000 evrov), ki jih je vplačal kot depozit za superavtomobil Aston Martin. Denar naj bi bil pridobljen z davčno utajo in pranjem denarja. Polovica zaseženega zneska bo namenjena v dobrodelne namene. Primer se preiskuje v Veliki Britaniji.

Ameriško finančno obveščevalna enota (FinCEN) je izdala opozorilo finančnim institucijam glede porasta prevar in nezakonitih dejavnosti, povezanih z avtomati za menjavo kriptovalut. Opozorilo poudarja, da kriminalci vse pogosteje uporabljajo te avtomate za pranje denarja, pri čemer ciljajo predvsem na starejše odrasle. FinCEN je izdal seznam opozorilnih znakov, ki naj bi finančnim institucijam pomagali pri prepoznavanju sumljivih transakcij in poročanju o njih. Poleg tega je FinCEN izpostavil, da se povečuje število upravljavcev kripto avtomatov, ki ne upoštevajo predpisov proti pranju denarja. V drugem članku pa poročajo, da je Hong Kong uvedel stroge predpise za stabilne kriptovalute, kar vpliva na celoten kripto sektor. Hongkonška monetarna uprava (HKMA) je uvedla stroge zahteve za licenciranje, nadzor in tehnično skladnost.

Romunski tožilci so aretirali 31 ljudi, vključno z 22 moškimi in 9 ženskami, pripadnikov klanov Pian in Purcel, zaradi suma organiziranega kriminala, trgovine z ljudmi, prostitucije in pranja denarja. Med preiskavami so zasegli 250.000 evrov, nakit, sumljive substance in luksuzne avtomobile.